Международные денежные переводы

[Torontonian 2 694]

  On 12/27/2012 at 11:07, seyler said:

Надеюсь ,что это весомый аргумент.Не обязательго же покупать валюту в банке Уз...Мне ее просто прислали,легально....Частные переводы.

Весомый. Вот видите. А вы боялись

[Wanderer 4 540]

  On 12/27/2012 at 11:07, seyler said:

Была сегодня в банках и написала заявления на выдачу сведений о валютных переводах на мое имя,за все года...Сказали после НГ прийти -взять...Набирается на сумму более 25 000 долларов..Надеюсь ,что это весомый аргумент.Не обязательго же покупать валюту в банке Уз...Мне ее просто прислали,легально....Частные переводы.

 

ОТЛИЧНО! Это очень весомый аргумент. В принципе, могли бы в налоговой сказать, что основную часть получили через переводы и слать налоговика лесом, пусть сам справки собирает с банков.

[seyler 2]

  On 12/27/2012 at 11:41, Wanderer said:

ОТЛИЧНО! Это очень весомый аргумент. В принципе, могли бы в налоговой сказать, что основную часть получили через переводы и слать налоговика лесом, пусть сам справки собирает с банков.

Когда побываю с отчетом в налоговой -напишу ,как прошло......Всем спасибо за поддержку и с наступающим!

[Torontonian 2 694]

  On 12/27/2012 at 11:41, Wanderer said:

пусть сам справки собирает с банков.

Его бы там тоже послали.

[Wanderer 4 540]

  On 12/27/2012 at 12:03, Bank.uz said:

Его бы там тоже послали.

да я в курсе насчет этого - закон о банковской тайне еще никто не отменял.

[Torontonian 2 694]

  On 12/27/2012 at 12:06, Wanderer said:

да я в курсе насчет этого - закон о банковской тайне еще никто не отменял.

Вот поэтому он и припахал отправителя денег. Слава богу все разрешилось. Почти

[dinka 189]

  On 12/27/2012 at 11:07, seyler said:

Была сегодня в банках и написала заявления на выдачу сведений о валютных переводах на мое имя,за все года...Сказали после НГ прийти -взять...Набирается на сумму более 25 000 долларов..Надеюсь ,что это весомый аргумент.Не обязательго же покупать валюту в банке Уз...Мне ее просто прислали,легально....Частные переводы.

Я присоединяюсь ко всем - весомый аргумент, что вы их не заработали и уклонения от неуплаты налога нет. Рада за Вас, что все решилось. А на вашем примере будем теперь знать как деньги отправлятьВсех еще раз с Наступающим!

Открывайте шире двери,

Новый год пришёл в дома!

Ёлка, запах мандаринов,

Дед Мороз и чудеса!

 

Не пускайте грусть и скуку

И печаль гоните вон!

Только радость и веселье

Приглашайте за свой стол!

 

Праздник новых ощущений,

Праздник света и тепла!

В новый год за новой жизнью

Отправляйтесь, господа!

[kazap 2 394]

  On 12/26/2012 at 10:19, Enigma said:

Без понятия, она первый человек, про которого я слышал что вызвали!

не первый. Точнее, может и первый , кого вызвали, обычно они сами приходят на дом. Цели визита- известны. Ответ им очевиден:-Дочка оставила, плюс заняла для помощи дочке. Плюс личные сбережения, накопленные давно И спросить, какая именно статья налогового или другого кодекса была нарушена этим переводом. Ставить в зависимость продажу квартиры или машины с этой валютой ни в коем случае нельзя, за это зацепятся. И вообще, если есть реальная претензия соответствующих органов, то разговор обычно другой

Edited 27.12.2012 18:04 by kazap

[Shaman 189]

  On 12/27/2012 at 18:00, kazap said:

не первый. Точнее, может и первый , кого вызвали, обычно они сами приходят на дом.

По таким мелочам не приходят.Это простая проверка. Вызывают заказным письмом.

Если бы было возбуждено дело тогда пришли бы и занимался бы вопросом не налоговый инспектор.

[Panda 13]

  On 12/27/2012 at 12:26, Bank.uz said:

Почти

А что еще может быть?

[Wanderer 4 540]

  On 12/28/2012 at 07:44, Panda said:

А что еще может быть?

Не буду пугать, но есть предположение, что могут вызвать в Департамент при Ген. прокуратуре.

[Panda 13]

  On 12/28/2012 at 08:06, Wanderer said:

Не буду пугать, но есть предположение, что могут вызвать в Департамент при Ген. прокуратуре.

Тема с переводами там тоже будет выглядеть очень убедительно и тем более доказательно, так что все окей

[Wanderer 4 540]

  On 12/28/2012 at 09:13, Panda said:

Тема с переводами там тоже будет выглядеть очень убедительно и тем более доказательно, так что все окей

Не сомневаюсь. Однако, ИМХО, нервотрепки будет поболее.

Edited 28.12.2012 09:29 by Wanderer

[rintik 7 298]

  On 12/28/2012 at 08:06, Wanderer said:

Не буду пугать, но есть предположение, что могут вызвать в Департамент при Ген. прокуратуре.

 

Что то не нравятся мне такие предположения.Так теоретически могут любого имеющего валютный вклад даже в 5-6 тысяч ненаших обязать предъявить докУментподтверждающий легитимность происхождения в условиях невозможности законногоприобретения?

[Wanderer 4 540]

  On 12/28/2012 at 09:45, rintik said:

Что то не нравятся мне такие предположения.Так теоретически могут любого имеющего валютный вклад даже в 5-6 тысяч ненаших обязать предъявить докУментподтверждающий легитимность происхождения в условиях невозможности законногоприобретения?

Не думаю. Есть закон о банковской тайне, согласно которому банки информацию о своих клиентах могут выдать только в исключительных случаях (решение суда, возбужденное уголовное дело (?), + требования закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма).

Edited 28.12.2012 10:16 by Wanderer

[Torontonian 2 694]

  On 12/28/2012 at 09:45, rintik said:

Что то не нравятся мне такие предположения.Так теоретически могут любого имеющего валютный вклад даже в 5-6 тысяч ненаших обязать предъявить докУментподтверждающий легитимность происхождения в условиях невозможности законногоприобретения?

Если вы ввозите/вводите крупную сумму в ин.валюте в страну - это одна история(карнай-сурнай море радости). А вот если вывозите/выводите - это уже совершенно другая история. Во втором случае будут спрашивать, наверняка.

[TAURUS 52 444]

Подскажите, пожалуйста, будет ли работать MoneyGram где-нибудь сегодня или завтра или уже после праздников?

[Wanderer 4 540]

  On 12/29/2012 at 09:13, TAURUS said:

Подскажите, пожалуйста, будет ли работать MoneyGram где-нибудь сегодня или завтра или уже после праздников?

По идее, официально сегодня-завтра в Узбекистане рабочие дни. Банки работают. Системы денежных переводов тоже должны работать. А вот работают ли они сегодня-завтра за рубежом, - этого я не знаю. Можно в банках спросить.

Edited 29.12.2012 10:28 by Wanderer

[TAURUS 52 444]

  On 12/29/2012 at 10:28, Wanderer said:

А вот работают ли они сегодня-завтра за рубежом, - этого я не знаю.

 

За рубежом то работают, а в одном из филиалов в Таше сказали, чтобы пришли после праздников для получения.

[Wanderer 4 540]

  On 12/29/2012 at 10:46, TAURUS said:

За рубежом то работают, а в одном из филиалов в Таше сказали, чтобы пришли после праздников для получения.

??? Не понял. Это потому что система не работает, или же денег нет в банке?

[TAURUS 52 444]

  On 12/29/2012 at 10:47, Wanderer said:

Не понял. Это потому что система не работает, или же денег нет в банке?

 

Без понятия. Возможно, для них уже наступили праздники. Если знаете, где наверняка работает, дайте знать, пожалуйста.

[Wanderer 4 540]

  On 12/29/2012 at 10:54, TAURUS said:

Если знаете, где наверняка работает, дайте знать, пожалуйста.

Будут работать только после праздников. Не знаю, с чем это связано (конец года - взаиморасчеты?).

[tubesound 6]

капитал банк. сегодня работает

[Lunatic 8 385]

  On 12/29/2012 at 11:15, tubesound said:

капитал банк. сегодня работает

да, переводы кажись только у капитал банка работают, другие уже закрывают год

[Enigma 6 515]

Потому что конец года, а покрытие российские банки только после 10го закинут - а это значит возникнут расхождения на конец года - а это не есть гуд, по крайней мере у нас. Поэтому за пару дней до конца года всегда останавливают.