36 283 posts in this topic

Прочитано в Telegram. Очень многа букафф...

Новое журналистское расследование британского издания Open Democracy по "Tashkent City".  

На этот раз в объекте внимания - Corso Solutions, компания без наличия открытых публике данных о ее бенефициарных собственниках, которая представлена Дирекцией комплекса как "иностранный инвестор". 

Директорами этой коммании с уставным капиталом в £100 яляются Deepak Devidas Shetty и Arasakumar Jayaraman, следы от которых ведут к международной сети по отмыванию денег и к таким известным скандалам, как Russian Laundramat (;20 млрд) и Azerbaijan Laundramat ($2.9 млрд).

Издание "Open Democracy", также обращает внимание на то, что у Tashkent City имеется административный совет, который возглавляет премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Перевод статьи  (многа букафф)

Странные связи ташкентского городского «британского инвестора»

РАССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТОЙ ДЕМОКРАТИИ

21 февраля 2019 года

Возникают вопросы о шотландском коммандитном товариществе, связанном с крупным проектом реконструкции города в Узбекистане , включая глобальную корпоративную сеть, к которой он подключен. 

Corso Solutions LP выглядит необычным застройщиком. У зарегистрированной в Эдинбурге компании нет веб-сайта, контактных данных и очевидной деловой активности. И все же прошлой осенью она была названа иностранным инвестором в проекте «Ташкент-Сити» - гигантской перестройке в центре столицы Узбекистана. openDemocracy обнаружил, что Corso Solutions имеет связи с непрозрачной международной сетью, которая предоставляет услуги по формированию компаний, в том числе с очевидными средствами отмывания денег.

Ташкент-Сити, проект стоимостью 1,3 миллиарда долларов США по строительству в столице ряда торговых центров, парков, элитных квартир и бизнес-центров, является частью плана президента Шавката Мирзиёева по превращению Узбекистана в дружественный для инвесторов, современный и открытый для западной столицы. При бывшем президенте Исламе Каримове, который управлял страной до его смерти летом 2016 года, страна страдала от коррупции на высоком уровне и оффшорных схем , и было установлено, что иностранные инвесторы заключали неясные сделки.

В декабре прошлого года расследование openDemocracy показало, что один из трех иностранных инвесторов в городе Ташкенте, немецкая компания Hyper Partners GmbH, похоже, скрывает своих реальных бенефициарных владельцев за несколькими уровнями корпоративной собственности. Исходя из корпоративных связей Hyper Partners и информации об акционерах, мы предложили, чтобы некоторые владельцы компании могли быть группой уйгурских бизнесменов из Казахстана и Синьцзяна, Китай, и что источники средств Hyper Partners и связанных компаний должны пройти аудит. 

Отвечая в прошлом месяце на наше сообщение о Hyper Partners, мэр Ташкента сказал на пресс-конференции:

«В наши компетенции не входит спрашивать, кто инвестирует, откуда у них деньги, как средства поступали через банковскую систему. Самое главное, что проект реализуется, самое главное, что иностранная компания инвестирует в наш рынок ».

По сообщению Администрации городского проекта Ташкента , все решения по инвесторам принимает административный совет, в состав которого входят премьер-министр Узбекистана, мэр Ташкента и другие представители министерств. 

Теперь мы обнаружили, что директора Corso Solutions работают в международной компании по формированию компаний, которая связана с бизнесом, связанным с отмыванием денег. Эти мероприятия поднимают дополнительные вопросы о характере иностранных инвестиций в городе Ташкенте и о том, с какими инвесторами выбирает работать правительство Узбекистана.

Эдинбургский переулок

Corso Solutions LP была зарегистрирована как шотландское товарищество с ограниченной ответственностью в Эдинбурге в мае 2017 года , юридический адрес - 101 Rose Street South Lane - с начальным капиталом 99 фунтов стерлингов. 

Расположенная в крошечном переулке в столице Шотландии, 101 Rose Street South Lane юридически является домом для 1 653 компаний, согласно базе данных OpenCorporates . «Этот адрес в Эдинбурге используется в качестве прокси-адреса», - говорит консультант по финансовым преступлениям Грэм Барроу .

Согласно реестру британских компаний, Corso Solutions не регистрирует какую-либо деятельность или учетные записи с момента своего создания. Как сообщает шотландская газета The Herald , компания должна была раскрыть информацию о своем бенефициарном владельце («Лицо, имеющее значительный контроль») после вступления в силу нового британского законодательства о шотландских компаниях с ограниченной ответственностью. Обеспокоенность по поводу этой ситуации была высказана в сентябре прошлого года. 

В своем отчете за 2017 год «Оффшор в Великобритании» антикоррупционные агенты Transparency International и группа журналистов-расследователей Bellingcat заявили, что «минимальные требования к подаче документов» и «воспринимаемая респектабельность», связанные с шотландским партнерством с ограниченной ответственностью, «все чаще подвергаются злоупотреблениям со стороны отмыватели денег ». В октябре 2018 года The Herald сообщила об использовании SLP в качестве инструмента инвестирования в промышленные и многомиллионные проекты в Узбекистане стоимостью в несколько миллионов долларов. 

Corso Solutions впервые упоминается в репортаже узбекских СМИ в сентябре 2018 года об инвесторах в городе Ташкенте. С тех пор мы не смогли найти какую-либо информацию о точном характере инвестиций Corso Solutions, и она не упоминается на официальном сайте города Ташкента. Когда радио «Озодлик» связалось c Ташкент Сити в октябре 2018 года  относительно Corso Solutions, чиновник, ответственный за иностранные инвестиции, заявил, что информация об утвержденных иностранных инвесторах, включая Corso Solutions, является «коммерческой тайной». Когда мы связались с администрацией проекта города Ташкента, чтобы подтвердить роль Corso Solutions в проекте в январе и феврале 2019 года, мы не получили никакого ответа.

По словам Грэма Барроу, отсутствие прозрачности в отношении бенефициарного владельца Corso Solutions в регистрации немедленно поднимает красные флаги.

«Corso Solutions LP нарушают несколько требований Великобритании, что наказывается лишением свободы на срок до двух лет, штрафом или и тем и другим. Но кого они арестуют или штрафуют? Компания не выполнила требование перечислить людей со значительным контролем ».

Познакомьтесь с г-ном Чарыевым

У Corso Solutions LP есть два зарегистрированных партнера: граждане Индии Дипак Девидас Шетти, генеральный партнер, и Арасакумар Джаяраман, партнер с ограниченной ответственностью. При поиске в базе данных британских компаний Джаяраман и Шетти появляются в качестве директоров многочисленных компаний с ограниченной ответственностью, которые, по-видимому, образуют совокупность компаний «почтовых ящиков» вместе с Corso Solutions.

Оба мужчины фигурируют в качестве директоров компаний, которые либо имеют связи, либо были созданы гражданином России Вячеславом Чарыевым, который является директором международной сети по созданию компаний.  

Например, Шетти сменил Чарыева на посту директора Winlinebet Ltd в июне прошлого года. В ноябре Shetty подписал счета за 2017-2018 годы для DDD Media LLP (зарегистрированного по тому же адресу, что и Winelinebet) от имени Sterling Legal Payment Services, одного из двух британских предприятий, управляемых Чарыевым. В том же духе Джаяраман указан в качестве директора британской компании с ограниченной ответственностьюAveia Ltd, где он сменил Чариева на посту директора в мае 2017 года.

Два лондонских адреса, 91 Battersea Park Road и 507 Green Lanes, являются центрами, в которых зарегистрированы большинство компаний, связанных с Чарыевом, Джаяраманом и Шетти. Оба адреса были размещены компанией Чарыева Sterling Legal Payment Services .

Как мы покажем ниже, Вячеслав Чарыев управляет сетью оншорных и оффшорных компаний, скрытых за непрозрачными сетями, которые зарегистрированы в различных местах от Сейшельских Островов до Белиза, от Гонконга и до Новой Зеландии. Вопрос в том, кто является настоящим владельцем Corso Solutions, почему инвестору требуется такая непрозрачность? Какие связи Чарыев установил по всему миру?

Стерлинговая сеть

Вячеслав Чарыев имеет много партнеров, которые помогают ему в создании компании в разных местах. В 2016 году он искал граждан Индии для работы в качестве «номинального руководителя» многочисленных компаний, зарегистрированных в России, за вознаграждение в 50 долларов за компанию.

5c6f35e5c06a6_ScreenShot2019-02-19at15_09_24.png.e1f808c287432034bd131177ca048223.png

Снимок экрана с рекламой на сайте GoAdIndia.com , опубликованной в 2016 году.

Объявления, подобные показанному выше, были размещены на различных онлайн-форумах вакансий. По совпадению, даты публикации совпадают с началом сотрудничества между компаниями, связанными с Чарыевым, и Дипаком Шетти и Арасакумаром Джаяраманом, которые стали партнерами Corso Solutions.

«Можно сделать вывод, что Дипак Шетти и Арасакумар Джаяраман являются одними из тех граждан Индии, которых Чарыев нашел по объявлению в 2016 году на должность руководителей», - сказал Ричард Смит, который исследует компании, участвующие в схемах отмывания денег. «В последующие годы и Шетти, и Джаяраман еще много  раз занимали должности руководителей в компаниях по адресу 507 Green Lanes, и выполняли именно то, что от них ожидалось как от номинальных руководителей».

Всемирная сеть Чарыева легко узнаваема: его компании имеют схожие названия, обычно со словом «Стерлинг», а также его самого как руководителя и собственника компаний. Например, мы обнаружили, что чешская компания Sterling Legal Services sro, зарегистрированная в 2017 году с капиталом в 10 000 чешских крон (384 евро), была одной из наиболее активных компаний Чарыева. Существует также зарегистрированная в Гонконге Служба легальных платежей Sterling , и теперь зарегистрированная австралийская компания с тем же названием. В России Чарыев является зарегистрированным директором трех компаний , в число которых входят две активные компании, зарегистрированные на одно и то же имя (ООО «Стерлинг» - зарегистрировано в 2011 и 2014 годах соответственно), но по разным адресам в Москве.

На своем российском веб-сайте Чарыев предлагает создание компаний и банковских счетов в нескольких десятках стран, в том числе в таких юрисдикциях, как Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр и Сейшельские Острова.

По данным этого сайта, регистрация шотландского LP стоит$ 3100. С помощью этой услуги Чарыев предлагает услуги Sterling, которые подразумевают «экономию на налогах и полное соблюдение правовых норм в одно и то же время».

Согласно реестру российских компаний, в одном из двух филиалов Sterling было проведено семь налоговых процедур . Эти разбирательства не могли быть урегулированы, поскольку российские власти не смогли установить местонахождение владельца. Как отмечается в реестре российских компаний, зарегистрированный российский адрес Sterling (переулок Лучникова, 7/4, Москва) является известным центром для регистрации юридических адресов российских компаний. Вторая российская стерлинговая компания также участвовала в аналогичном разбирательстве .

Какие компании пользуются услугами Sterling Legal Services?

Близость к отмыванию денег

На счетах  Sterling Legal Services в латвийском банке, которые видели openDemocracy, мы обнаружили десятки платежей за регистрацию компаний и юридические услуги, которые компания Чарыева выполняла в период с 2013 по 2015 год. Сделки показывают, что это только один из нескольких счетов, связанных с Чарыев и сетью компаний Sterling. Один из этих счетов показывает оборот в 270 000 долларов за два года.

Мы попросили британского консультанта по финансовым преступлениям Грэма Барроу проверить счета, а также британские партнерства с ограниченной ответственностью (LLP), которые зарегистрированы как платящие Sterling Legal Services за создание компаний и юридические услуги.  

«LLP были центральными для всех основных предыдущих прачечных (русских, азербайджанских, молдавских, Danske Bank), поэтому, когда я вижу, что многие из них связаны с одной компанией, мне хочется рассмотреть внимательней».

Барроу указывает, что два британских товарищества с ограниченной ответственностью, которые платили Sterling Legal за услуги, Grandburg Ventures LLP и Townstreet Complex LLP, зарегистрированы по одному и тому же адресу в Великобритании:175 Darkes Lane, Potters Bar, Hertfordshire. «Этот адрес был одним из самых плодовитых поставщиков LLP для прачечных и других схем отмывания денег», - сказал Барроу. 

По данным Transparency International, по этому адресу была размещена компания, использовавшая в азербайджанском лондромате 2,9 миллиарда долларов. В 2018 году, BBC подсчитала, что $ 1,7 млрд было отмыто через компании, зарегистрированные по [этому] единственному адресу» .

В 2014-2015 счета были подписаны для Grandburg Ventures LLP (ныне ликвидированного) Ali Moulaye, брюссельским стоматологом. Buzzfeed сообщил в августе прошлого года, что Moulaye предоставил документы для сети из 127 британских подставных компаний, «около трети [которые] сталкиваются с обвинениями - некоторые в уголовных судах - в крупномасштабном уклонении от уплаты налогов, мошенничестве или коррупции».

Из Лондона в Новую Зеландию

Вторая группа из трех британских товариществ с ограниченной ответственностью (Alpha-M LLP, Alsical CIS LLP и Isomag UK LLP), идентифицированная для оплаты юридических услуг на счетах Стерлинга, зарегистрирована на 91 Баттерси Парк-роуд и 507 Грин Лайнс - по тому же лондонскому адресу, что и ряд компаний, в которых Вячеслав Чарыев, Дипак Шетти и Арасакумар Джаяраман числятся (или числились) как директора. Alpha-M LLP зарегистрировано на Сейшельских островах, в качестве корпоративного члена  Sterling Legal Services.

Два других британских товарищества с ограниченной ответственностью ( Alsical CIS LLP и Isomag UK LLP ) ранее включали новозеландскую компанию с ограниченной ответственностью Steel Refractory Limited в качестве корпоративного члена. На этапе регистрации обоих партнерств в 2011 году Steel Refractory Limited была представлена директором Анжеликой Элизабет Лилли.

Ранее в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции выяснилось, что Анжелика Элизабет Лилли выступала в качестве номинального директора холдинга молдавского телеканала Publika TV и директора компании, участвовавшей в борьбе за владение украинским телеканалом TVi в 2013 году.

Согласно исследованию Naked Capitalism , блога Ричарда Смита, Лилли работал на Иана Тейлора, который управлял основанным в Новой Зеландии бизнесом по созданию компаний GT Group.

OCCRP и Международный консорциум журналистов-расследователей сообщают, что GT Group создала оффшорные корпоративные сети, используемые российской организованной преступностью, "Хизбаллой" и наркокартелем Мексики Синалоа для отмывания средств и сокрытия прав собственности. Регистрационная палата отмечает, что Иан Тейлор был дисквалифицирован как исполняющий обязанности директора компании до 2021 года в соответствии с разделом 6 Закона о дисквалификации директоров компании 1986 года (обязанность суда дисквалифицировать непригодных директоров несостоятельных компаний).

Согласно сайту финансовой информации Interest.co.nz, к декабрю прошлого года полиция Новой Зеландии получила более 350 запросов на уголовное расследование из-за рубежа в отношении компаний, созданных Тейлором.

В связи с этим возникают подозрения, когда мы проверяем 14 компаний, директором которых ранее или в настоящее время является Арасакумар Джаяраман, партнер Corso Solutions с ограниченной ответственностью.

Например, Джаярамана сменила в пяти компаниях (Ultrapaymax Ltd, Globalwinmax Ltd, Siampay Ltd, Choice Trade (International) Ltd, Victory Lotter Ltd) гражданка Вануату Лия Турелео. В двух компаниях Jayaraman был заменен на Toureleo в тот же день, 29 ноября 2017 года.

В 2014-2015 годах имя Лии Турелео появилось в контексте расследования OCCRP «русского прачечного самообслуживания» , которое отмывало миллиарды долларов российских денег, похищенных у правительства или заработанных в результате организованной преступной деятельности. Naked Capitalism обнаружил, что Toureleo была зарегистрирована в качестве директора новозеландской компании Chester NZ Limited, которая получила миллиарды рублей в виде незаконных платежей от Molincondbank в Молдове. Согласно Naked Capitalism, Toureleo выступает в качестве доверенного лица GT Group.

Счета в латвийском банке также показывают, что гонконгская компания Nordfield Export Limited заплатила Sterling $ 6 600 за юридические услуги в феврале 2015 года. В январе 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (NABU) определило компанию с таким же названием, как одну из нескольких, которые перечислили 674 000 долларов из коррупционной схемы тендера в портах страны Бердянске и Мариуполе в 2015 году. Поиск в базе данных компаний OpenCorporates показывает, что только одна зарегистрирована под названием «Nordfield Export Limited». Согласно документам украинского суда, расследование НАБУ показало, что эта схема, которая была сосредоточена вокруг руководства государственной компании "Управление морских портов Украины", была запущена в январе-феврале 2015 года.

«Рассмотрев эти банковские выписки, - сказал нам Грэм Барроу, - они явно демонстрируют связь с другими значительными прачечными».

Такое происхождение Corso Solutions, одного из самых громких иностранных инвесторов Ташкент Сити, поднимает вопросы о средствах и экспертных знаниях, используемых в этом гигантском городском развитии,, о реальности новой «открытой» и прозрачной экономики в Узбекистане и сохраняющемся отсутствии обеспечение соблюдения нового законодательства Великобритании, направленного на выявление «лиц со значительным контролем» на шотландских ЛП.

Мы связались с администрацией Ташкентского городского проекта, Corso Solutions LP и ООО Sterling для получения комментариев, но ответа не получили

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перепечатайте фотки ЖК Квартал на Ленинском и повесьте вдоль дороги на зеленом заборе. Напишите "Эскизный проект". :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Anel сказал:

https://gh.uz/mirabad?fbclid=IwAR1VspSWFfDOkzQ4KITEvfH-d3UxZckXXG7OBLgvK5FYLE1ZqR1cK1gyUuE

 

кроме парковки, ничего  я там не вижу.  А если и будут фитнес центры, бассейны, то в виде бизнеса для всех на платных условиях. А не по умолчанию для жителей домов. 

Конечно, а как вы хотели? Чисто для жильцов содержать невыгодно будет. Жилая единица в Марселе работы Корбюзье в пример: В середине дома планировался общественный этаж, ИМХО для жильцов. В итоге помещения оказались нерентабельны. Наверно ещё и потому что не на первом этаже. Первого этажа там нет - только подъезд. Да и вообще - мне кажется, построют только половину комплекса - что вдоль дороги, а на остальное забьют и скажут, что проект полностью завершён. Янги Сергели от этого горе застройщика в пример.

Лучше бы в натуре московских застройщиков сюда бы пустили - у них и дома лучше в плане дизайна, планировок и архитектуры.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще интересно, что они на своём сайте похерили Янги Сергели, а Инфинити планировали в 20 этажей - теперь снизили до 18и. Видимо плохи дела. Слава Богу что они падут перед тем же Донстроем.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Panama сказал:

В Сырдарью надо было - там по ташкентским меркам можно весь город снести. Но ничего,будет следующей блуждающей столицей после Джизака.

Ещё один дебил, не понимающий во сколько это выльется. Ещё и название придумал. Идиот.

Писака херов.

-1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, arteto said:

ну то что строят там я знал. Я про общую землю на вин заводе. Надо присматриваться к этим краям. Тем более ГХ строить будет. Если будет разумная цена. То очень выгодное вложение средств 

баннеры этого Infinity с прошлого года висят, но в декабре на ТГботе GH инфо не было. Сейчас смотрю на сайте инфо появилась. Хорошая квартира только если дом подальше от дороги Эфенди и  окна смотрят на костел, горы.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, Рассел Вещий сказал:

Ещё и название придумал.

Ненуачо??? У каждого из нас, уверен, есть кент - Тимур. И, вероятно, не один. Хорошее такое дружественное название!:rofl:

:crazy:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, Sirinius сказал:

то есть таки будет план?

"У вас есть план? У меня 3 плана!" (с)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

По дорогам перевозят готовые сборные железо бетонные панели  оказывается это  от ГХ. Свое собст.производство запустили. У них производство  кстати наверное  кроме арматуры почти все  свое, так сказать, производство  замкнутого цикла.  Вот наверное  почему вижу их рекламу что у нихняя ипотека в  кредит без процентов.

Edited by doniyor
2

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Дон-Помидор сказал:

Так надо же красиво поставить на место зарвавшегося маргинала старо городского, возомнившего себя "особенным"

Не надо так упрекать человека живущего на задворках и заботящегося о переселении горожан ближе к нему.

Там рядом теперь зоорынок с червяками может он лягушек содержит и они квакают ему в такт любимому каналу глядя на потолок со старой купюрой США.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Рассел Вещий сказал:

Писака херов.

А какова ваша альтернатива? И какие стройки ви ранее осуществили?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, wirruss656 сказал:

Неисчерпана ещё наша земля писателями! И дармоедами не знающими своей земли.

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

UAZiat и arteto 3 ро, не надо кормить, тем самым оффтопить.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.02.2019 в 13:27, arteto сказал:

а не звездите. В то время уезжали массово. и цены снизили чтобы не уезжали люди. Каримов был мудрым. Он даже налог ввел с продажи, чтобы меньше уезжали

Сам себе ответь (и нам тоже) - ЭТА МУДРАЯ МЕРА помогла? это сдерживало миграцию хотя бы на день? кого это остановило?

4

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.02.2019 в 13:32, Немой сказал:

Цены упали потому, что часть населения решила, что они не хотят становиться гражданами Узбекистана.

Сам И.А.Каримов говорил о перегибах от "Эйфории независимости"... он был готов признавать ошибки, которые привели к тому, что ты написал.

Многим создали условия - из-за которых "часть населения" (замечу, не самая худшая) взяла да и уехала с голым задом (как правило).

И это потеря для страны была и есть, это невозможно отрицать.

Массовый отъезд отсрочил остроту жилищной проблемы - вторичка была по невысокой цене, массовое жилье и часть заводом ЖБК(И) позакрывались.

4

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.02.2019 в 21:54, BUBUKA сказал:

да....нищие наши...только больше всех тратях на отдыхе в таях гоа...:lol:

Ты тоже читал?? Наши в прошлый год потратили в среднем по 4400USD каждый!!! включая детей. Ну вот опять! Рад за отдыхающих!

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хокимият опроверг слухи о сносе старого здания консерватории

Администрация столицы попросила узбекистанцев не поддаваться слухам. Для разъяснения всех появившихся вопросов можно обратиться по контактному телефону хокимията + 71 2100163.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лавров (с.)

Они причинно-следственную связь не уловили.:D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть и переносит на свои деньги. Умник - графоман.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Моя альтернатива - пусть всё остаётся как есть. И нужно развивать именно в Северном , Южном и Юго Западном направлениях. Там заложен огромный потенциал. На Сергелях тоже можно воткнуть высотки - 9и этажки и два монолита прекрасно стоят. А то видите - ли только Юнусабад и Мирзо Улугбек. Хотят сделать как в Москве? Престижные и непрестижные? Тогда ставьте забор вокруг этих районов, дабы отгородится от остальных быдло - районов. И въезд строго по пропускам.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие стройки я осуществил? Слава Богу никаких, а то бы я такое забабахал, что многие тут меня бы закидали камнями.:rolleyes:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.